公司新聞一、會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年年度股東大會
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《山東雷帕得汽車技術股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，無需其他相關部門批準或履行其他程序。
（四） 會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
（五） 會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2023年9月12日9:30，預計會期0.5天。
（六） 出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2023年8月31日，公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七） 會議地點
淄博市淄川經濟開發(fā)區(qū)雙山路9號公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、關于《2022年度董事會工作報告》的議案；
2、關于《2022年年度報告》的議案；
3、關于《2022年度財務決算報告》的議案；
4、關于《2023年度財務預算報告》的議案；
5、關于《2022年度利潤分配方案》的議案；
6、關于《聘請公司2023年度審計機構》的議案；
7、關于《預計關聯方為公司融資提供擔保》的議案；
8、關于《公司向關聯方借款》的議案；
9、關于《修改公司章程》的議案；
10、關于《選舉王金珂先生為第四屆董事會董事》的議案；
11、關于《選舉賈木海先生為第四屆董事會董事》的議案；
12、關于《選舉丁燁女士為第四屆董事會董事》的議案；
13、關于《選舉宋振國先生為第四屆董事會董事》的議案；
14、關于《選舉孫慶凱先生為第四屆董事會董事》的議案；
15、關于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案。
16、關于《選舉陳久松先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案；
17、關于《選舉陳剛先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。
三、會議登記方法
（一） 登記方式
自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證登記；委托他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記。
（二） 登記時間：2023年9月12日上午9:00-9:30
（三） 登記地點：公司辦公樓前臺登記處
四、 其他
（一） 會議聯系方式：
聯系地址：淄川經濟開發(fā)區(qū)雙山路9號
聯系電話：0533-6023988
傳真：0533-6225555
郵箱：liyingzhang2023@163.com
聯系人：張麗瑩
（二） 會議費用：自理
五、 備查文件目錄
《山東雷帕得汽車技術股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》
山東雷帕得汽車技術股份有限公司
董事會
2023年8月21日
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